Abren indagatoria contra el ex director de Administración, René Gavira; en su gestión se dieron asignaciones directas a empresas fantasma, simulación de compras, faltantes millonarios en inventarios, desvío de subsidios, pérdidas en instrumentos financieros y contratos amañados, entre otras anomalías.
Una parte importante de la investigación se centra en
René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue el Director de Administración
y Finanzas de Segalmex y el responsable de otorgar multimillonarios contratos
irregulares por adjudicación directa.
Algunos de esos contratos son los que reveló este lunes
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por casi 800 millones de
pesos a una red de seis compañías cuyos socios han participado en empresas
fantasma y en desvíos en el ISSSTE y en la SEDATU.
Gavira Segreste salió de la dependencia federal en julio
de 2020, en medio de señalamientos de corrupción y malos manejos.
Entre las anomalías descubiertas en su periodo está un
faltante de casi 1,500 millones de pesos en inventarios de granos, pago de
bienes que nunca fueron entregados, padrones duplicados, arrendamientos de
equipos a costo inflado, adquisición de instrumentos financieros que han
arrojado pérdidas, desvío de subsidios y pagos en exceso a favor de grandes
productores.
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| AMLO y René Gavira Segreste |
Aunque la investigación no está concluida, la UIF ha
detectado que los ingresos del ex director de Administración de Segalmex no
concuerdan con sus declaraciones fiscales y patrimoniales.
En el rastreo de movimientos bancarios se detectaron
transferencias por 3 millones de pesos realizadas por una empresa de energía
entre 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como funcionario.
La investigación de la UIF se extendió a las operaciones
financieras y adquisición de inmuebles realizadas por familiares del ex
funcionario.
Además, se investiga a algunas empresas a las que se les
asignaron contratos en forma discrecional o que han recibido millonarias
transacciones.
En el esquema realizado por la UIF aparece René Dávila de
la Vega, empresario de Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI), con la que
Segalmex estableció un fideicomiso que resguarda alrededor de 800 millones de
pesos.
El rastreo de la UIF identificó operaciones financieras y
adquisición de 13 inmuebles que no concuerdan con los ingresos que declara, por
lo que se presume evasión fiscal o lavado de dinero.
También se rastrean las operaciones de una contadora de
San Luis Potosí que ha creado más de 25 empresas, que se presume fueron
utilizadas para lavar dinero proveniente de Segalmex.
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