Un reporte de “actividad sospechosa” de la National Crime
Agency del gobierno del Reino Unido, detectó transferencias millonarias hechas
desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo
Medina Mora, en el HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil
526 libras esterlinas, que le fueron depositados en los últimos dos años.
Derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
también documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió
en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años,
detalló Salvador Garcìa Soto.
Las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados
Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los
ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo
Eduardo Medina Mora, desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos
los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC, México y, de
acuerdo con documentos en poder García Soto, salieron de varias cuentas
vinculadas a Medina Mora, la principal la 4039213186, aunque también se
mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta
5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322.
El criterio por el que las autoridades del Reino Unido
observaron y reportaron como ‘sospechosos’ los movimientos y transferencias en
la cuenta del funcionario mexicano, fue por considerarlo una persona
“políticamente expuesta”, y los reportes británicos, junto con los del Tesoro
estadunidense, dieron pie también a una investigación del gobierno de México,
que através de la Secretaría de Hacienda, detectó una empresa, llamada
Compusoluciones y Asociados, S.A. de C.V,
en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del “Pago de
Dividendo”, con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, a
pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece
reportada su pertenencia accionaria a esa empresa.
“De abril de 2012 a diciembre de 2018, envía
transferencias interbancarias por 29millones 37 mil pesos, de las cuales
destacan las realizadas a David Coronado Váldez, por 8 millones 60 mil 434
pesos, por concepto de “compra venta acciones Laura Pérez V” y “Pago Eduardo
Medina Mora; asi mismo envía a Maria Luisa Icaza y Conrey, 3 millones 798 mil
pesos por conceptos de “Donación” y “compra de acciones Camila”, además de
María Cecilia León Pasquel por 2 millones 96 mil pesos, por coceptos de “compra
deacciones Compusoluciones” y “pago préstamo”. Sin embargo, en sus
declaraciones no declara ingresos por dividendos de la empresa Compusoluciones,
SA de CV, asi mismo no se justifica la adquisición de acciones para su conyuge
y su hija”, dice el documento oficial, que también lo menciona como accionista
de dos empresas: Promotora Agroindustrial y Florícola, SA de CV y Polímeros
Aztlán, SA de CV.
Eduardo Medina Mora, designado en 2015 como ministro de
la Suprema Corte, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido
director del CISEN, en el año 200, Secretario de Seguridad Pública en 2005,
Procurador General de la República en 2006, Embajador de México ante el Reino
Unido en 2009 y Embajador de México en Estados Unidos en 2013.
Sobre las trasnferencias de recursos a cuentas de Gran
Bretaña y EU, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como
embajador en esos dos países, y más bien corresponden a sus tres últimos años
como ministro de la Corte. A Inglaterra, por ejemplo, envió del 28 de marzo de
2016 al 28 de abril de 2018 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas,
cuando fue embajador en 2009. Mientras que a Estados Unidos transfirió del 11
de abril de 2016 al 28 de abril de 2018, 2.1 millones de pesos y 2.1 millones
de dólares, y fue embajador en 2013. Y en el caso de Estados Unidos, llama la
atención que no sólo mandaba dinero de México a aquel país, vía el HSBS BANK
USA, sino que también de junio de 2017 a marzo de 2018, transfirió desde el
banco estadunidense a sus cuentas de HSBC México 4.3 millones de dólares, en
una especia de “vuelta al dinero” para evitar ser rastreado.
Se desconoce el motivo o la finalidad de tales transferencias
millonarias y en ninguno de los tres países que han documentado estos
movimientos de dinero han encontrado justificación. Pero las cantidades de
dinero que el funcionario mexicano movió en esos tres bancos, todas ellas
documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de
destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como
ministro de la SCJN e incluso de sus anteriores cargos. ¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una
explicación para esto? o ¿será que o que hay de por medio son pagos y recursos
a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
El caso de de Medina Mora no es el único caso
de ministros de la Corte que recientemente se han visto involucrados en
situaciones delicadas, en donde por lo menos se habla de “conflicto de
interés”, justo en momentos en los que el presidente de la Corte, Arturo
Zaldívar ha declarado una guerra contra la corrupción de jueces, magistrados y
hasta ministros en el Poder Judicial de la Federación. Recientemente al mismo
Medina Mora y a otros dos ministros, Luis María Aguilar y Jorge Pardo
Rebolledo, se les vio muy contentos departiendo en la boda de una hija de un
abogado litigante, Juan Collado, que litiga asuntos en la Corte, por no hablar
del reciente caso del ministro Alberto Pérez Dayan, a quien vieron el sábado
pasado disfrutando del partido de la Champions en Madrid, a donde, se dijo,
asistió invitado por los abogados Baker-McKenzie, otros litigantes ante la SCJN,
aunque luego se afirmó que Péres Dayán había viajado a la capital española para
participar en una “videoconferencia” sobre temas jurídicos. ¿No es eso un claro
conflicto de interés: ministros que departen, comparten y reparten con los
abogados que litigan asuntos sobre los que ellos tienen que dictar
sentencias?..Y a próposito de departir y compartir, vaya situación en la que
quedan varios políticos de Morena, como el presidente del Senado, Martí Batres
y el diputado federal, Edgar Mayer, además de varios diputados federales de MC
y del PVEM, que asistieron como “invitados” al concierto sinfónico que se
realizó en el Palacio de Bellas Artes, el pasado 16 de mayo, con motivo del
cumpleaños el pastor Naason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo.
Aunque todos ellos negaron haber participado en un “homenaje o acto religioso
en el recinto cultural” y dijeron que sólo se trató de un concierto operístico,
resulta que al “Apostol de Jesucristo”, Naason Joaquín, lo detuvieron anoche en
California, acusado de delitos de “tráfico sexual”, según anunció el procurador
General de ese estado, Xavier Becerra. A reserva de ver como transcurre el
juicio ¿qué dirán ahora todos los políticos amigos de Joaquín García, se
deslindarán o seguirán fieles al pastor?