Según refleja una de las Actas del Comité de Prevención de
Blanqueo de capitales de Sinaloa, un político del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), diputado en el Congreso de la Unión en el mismo estado
desde al año 2009, figuraba en una
cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra (BPA) con un saldo de 6
millones de dólares.
El nombre del diputado es mencionado en un auto judicial de
la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre
el BPA, el banco intervenido en 2015.
Después de realizarse la observación de la cuenta, se
remitió por la juez una petición de ayuda judicial a México para llevar a cabo
la investigación de una posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA,
identificar al citado político e investigar un posible lavado de dinero.
En el documento judicial se expone textualmente: “que el
titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una
persona políticamente expuesta, pues fue diputado en el Congreso de la Unión
por el Estado de Sinaloa en el año 2009, Secretario de Administración y
Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y
economista”.“La cuenta presenta un saldo superior a los 6,000.000 USD. Las
cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos
paralelos) en México”, afirma la petición de auxilio judicial.
Por lo anterior, la magistrada solicitó la plena
identificación de la persona y aportar certificados penales de la misma.
La información que se compartió por la juez coinciden con
datos de Óscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años de edad, quien fuera diputado
por el estado de Sinaloa del PRI en el 2009, fungió como Secretario de
Administración y Finanzas del Estado. Según consta en su perfil del Congreso de
la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal los cargos
de director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco
Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional Financiera. También
fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa. Lara Aréchiga dejó de
ser diputado en 2012 y el año pasado participó en la contienda del PRI para
gobernador, pero sin éxito
Tras contar con información que lo señala como posible autor
de lavado de dinero, el diario El País que tuvo acceso a los datos, contacto
vía telefónica al exdiputado Oscar Javier Lara Aréchiga, sin embargo, el
militante prisita negó ser la persona investigada por la Justicia de Andorra,
tras unos cuestionamientos les colgó el teléfono.
Esta es una parte del diálogo que sostuvo el diario con el
“involucrado”:
” Yo no soy esa persona.
-¿Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la
Banca privada de Andorra?
-No le puedo dar esa información.
-¿Y alguno de sus hermanos?
-No le puedo responder.”
La magistrada Mingorance procesó a 24 personas acusadas de
facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensación
bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna
oculta en un paraíso fiscal se queda con el de otro que desea sacar del país.
Con información de El País
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